Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд рублей

Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. 

Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ. Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Кроме того, согласно приговору, Платону назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и ограничение свободы после отбытия наказания сроком 1,5 года.

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным. С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона. В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана.

Также Затомская обратила в доход государства имущество Платона в России.

Его адвокат Марина Грановская заявила «Ведомостям», что обязательно обжалует приговор. От более подробных комментариев защитница отказалась.

В рамках этого дела в марте 2021 г. была осуждена сестра Платона — Елена Платон — на 10 лет колонии общего режима.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого. К примеру, МВД РФ сообщали, что в с 2012 г. по 2019 г. в рамках спецоперации «Пиренейский излом» были установлены и привлечены к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката, а из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны гашиша.

Плахотнюка считают одним из самых богатых людей Молдавии. 18 июля 2023 г. на родине Плахотнюка в суд было передано дело о незаконным использовании $39,2 млн и 3,5 млн евро. Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором. В Молдавии Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости
по теме:Молодые семьи в России не смогут приобрести квартиру в Москве даже при 6% ипотеке

Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки. Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб.

В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый. Ему заочно было предъявлено обвинение в незаконном выводе из РФ свыше 500 млрд руб. Он также, как и Платон, скрывается и объявлен в международный розыск.

На данный момент в международном розыске вместе с Вячеславом Платоном по этому делу находятся Владимир Плахотнюк и бывший совладелец Русского земельного банка Беслан Булгучев.

Сам же Вячеслав Платон в 2017 году был приговорен в Молдавии к 18 годам за хищение $20 млн из местного Banca de Economii. Однако через три года апелляционная инстанция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение. Впрочем, до него дело так и не дошло. Уже в мае того же года прокуратура посчитала, что дело против Вячеслава Платона было сфабриковано, и он вышел на свободу. Летом 2021 года организатор ландромата перебрался в Лондон, где сейчас и проживает.