Субсидиарку по НВКбанку повесили на «техника»: учредителю компании-заемщика начислили 308 миллионов рублей
Экс-директор и учредитель банкротящегося саратовского ООО "Феникс" Дмитрий Спирин будет отвечать по долгам своей компании. Арбитраж присудил ему субсидиарку в размере более 308 млн рублей.
Компанию в суде называют техническим заемщиком также банкротящегося НВКбанка. При том, что ранее бенефициара банка Владислава Бурова и его ТОП-менеджеров от субсидиарки освободили, доказав, что кредиты компаниям не были техническими.
13 декабря саратовский арбитраж привлек экс-директора и учредителя "Феникса" г-на Спирина к субсидиарной ответственности на сумму 308,5 млн рублей.
Компания попала в банкротство в 2021 году по заявлению уже банкротящегося на тот момент НВКбанка. Последний выкатил ООО претензии на сумму более 285,1 млн рублей. По гораздо менее значимым суммам стороны встречались в суде ранее.
Из документов арбитража следует, что в 2016-2017-м году компания взяла у банка в кредит пятью траншами 167,1 млн рублей, однако ни один из них не вернула и даже не выплачивала проценты. К марту 2021 года долг ООО перед банком достиг 252,2 млн рублей, в мае финучреждение, само банкротящееся к тому времени, подало заявление о несостоятельности.
При этом уже в рамках ходатайства о привлечении Дмитрия Спирина к субсидиарке банк дал пояснения. Из них следует, что "Феникс" наряду с ООО «Астона», ООО «Меркурий-Л», ООО «Вербена», ООО «Пегас», ООО «Теллус» составляют группу технических заемщиков НВК.
Все указанные выше компании банкротятся, хотя по некоторым производство закрыто в связи с отсутствием средств. При этом в судах их представляет один и тот же юрист. А самое главное - не будучи как-либо юридически связаны между собой ранее эти компании перечисляли внушительные суммы на счета одних и тех же юрлиц, а также друг друга. Основанием служили счета на оплату строительных материалов.
Получателями в 2020 году в рамках приговора Кировского районного суда значились московские и самарские компании ООО "Техноснаб", ООО "Регион строй", ООО "Империя", ООО "Бизнеслига" и ООО "Легион". Суд посчитал, что это фирмы-однодневки были зарегистрированы/приобретены "исключительно в целях осуществления незаконной банковской деятельности и фактически никогда не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность".
Собственно "Феникс" также не блистал активностью: временный управляющий, несмотря на отсутствие первичной и отчетной документации, выяснил, что финансовое состояние должника в 2018-2020 гг. следует характеризовать как неплатежеспособное, финансово неустойчивое и нерентабельное и свидетельствовали о кризисе, а также отсутствии собственных оборотных средств и полной зависимости от кредитов.
Арбитраж счел, что за такое состояние "Феникса" полную ответственность несет Дмитрий Спирин и повесил на него долг перед НВК, выросший к этому времени до 308,5 млн рублей.
Любопытно, что полный тезка 52-летнего г-на Спирина и даже с той же датой рождения в 2002-2003 годах значился защитником тульской футбольной команды "Химик-Арсенал". При этом в рамках ходатайства о субсидиарке арбитраж запрашивал УФСИН о месте его пребывания.
Напомним, что в октябре прошлого года его ФИО значились в числе 13 фигурантов уголовного дела о хищении в НВКбанке. Речь шла о сумме в 172 млн рублей. Однако в ноябре дело было возвращено следствию Фрунзенским районным судом, областной суд это решение засилил. В суд оно вновь поступило в июле уже текущего года.
Интересно, что попытки Агентства страхования вкладов привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка контролировавших его лиц, ни к чему не привели.
АСВ пыталось начислить ТОП-менеджерами 306 млн рублей - как раз кредиты, выданные техническим заемщикам банка. Однако суд счел, что техническими они не были - банк регулярно отчитывался о выданных деньгах перед ЦБ. Почему в рамках ходатайства о субсидиарке учредителя "Феникса", как раз записанного в ряды технических заемщиков, речь шла о прямо противоположном, остается только догадываться.