Что пытается спрятать Багдат Мусин
Правительство позволит скрывать ещё больше информации от бизнеса и общественности.
Уже через неделю казахстанские банки, сервисы проверки контрагентов и многие другие организации, аккумулирующие открытые данные из государственных реестров, столкнутся с новой проблемой – по инициативе министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата МУСИНА все они должны будут подключиться к госреестрам через сервис контроля доступа к персональным данным (КДП).
Что это значит? Что отныне при попытке обновления любых данных по юридическим лицам – состава учредителей, адреса, руководства, налоговой дисциплины и т.д. – эти данные будут предоставлены только после (и в случае) одобрения руководства или учредителей того самого юридического лица.
Механизм следующий – при каждом запросе представитель юрлица (еще не до конца ясно – это будут все учредители, или только руководитель компании) получает СМС от сервиса 1414 следующего содержания: "511 означает ДА; 512 - означает НЕТ. Направлен запрос на получение доступа к персональным данным для предоставления услуги от... Согласие или отказ осуществляется комбинацией выше".
Таких СМС, учитывая количество сервисов проверки контрагентов, человек может получать несколько в неделю и элементарно не успевать обрабатывать – даже если не против прозрачности.
Но главное, это создает еще одну возможность скрывать информацию о бенефициарах казахстанского бизнеса. О том, как в Казахстане ранее придумали скрывать владельцев компаний, мы уже рассказывали – "ноу-хау" бывшего министра юстиции Берика ИМАШЕВА, потом утверждённое и его преемником Маратом БЕКЕТАЕВЫМ, позволило в первую очередь членам семьи Назарбаевых "засекретить" свое участие в крупных активах, пользуясь сервисом Центрального депозитария – они просто указывают информацию о бенефициарах, как относящуюся к конфиденциальной, хотя это и противоречит нескольким положениям законодательства РК.
Если тогда, в 2015 году, член семьи бывшего президента Берик Имашев фактически помог скрыть от общественности активы другим членам семьи – Дариге НАЗАРБАЕВОЙ и Нурали АЛИЕВУ, то сейчас мы допускаем, что и Багдат Мусин так же может иметь личный мотив.
Как мы рассказывали еще в июне 2022 года, его семья имеет непосредственное отношение к сети салонов тайского массажа и SPA – "Имбирь". Этим материалом мы открывали наш спецпроект "Откуда деньги на часы?". И хотя мы считаем, что это вполне хороший бизнес (не связан с профильной деятельностью министра и, соответственно, лишен сопутствующих коррупционных рисков), кто-то, видимо, мог подумать, что эта и иная информация о бизнес-активности семей крупных казахстанских чиновников может наносить им вред. Иначе такую активность правительства в целом и министерства цифрового развития в частности мы объяснить не можем.
8 ноября 2023 года под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Б. Мусина состоялось совещание правительства "О вопросах цифровизации в сфере юстиции". И в пункте 2.3 протокола совещания закрепили внедрение сервиса, который позволит отказываться от передачи персональных данных простым СМС на короткий номер (после нововведения Имашева для сокрытия информации требовался целый комплекс действий, заполнение кучи бумаг).
И вот – время внедрения сервиса настало.
Хотим заметить, что сокрытие информации противоречит законам. Если говорить о ТОО, то в статье 41 Гражданского кодекса РК сказано, что устав предприятия – это открытый документ (а сведения о бенефициарах находятся именно в уставе). Что касается АО, то еще проще: в Законе "О ценных бумагах" сказано, что сведения о крупных акционерах эмитента не относятся к коммерческой тайне.
Кроме того, при каждом фактически посещении банка гражданин пописывает бумагу с согласием о сборе персональных данных, зачем потребовалось электронное дублирование – непонятно. Вернее, мы можем догадываться.
На карте голубым цветом помечены страны, которые взяли на себя обязательство обеспечить прозрачность бенефициарной собственности, фиолетовым — государства, где началось внедрение реестров UBO (Ultimate Beneficial Owner – Конечный бенефициарный владелец), зелёным — открывшие один или несколько таких реестров.
Хотим заметить, что у Казахстана есть и международные обязательства по прозрачности бизнеса. Казахстан — член EAG (Евразийской группы) и наблюдатель в Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG), которые в свою очередь являются ассоциированными участниками Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Отметим, что FATF рекомендует максимальную прозрачность в деле раскрытия бенефициаров и даёт направление - как таковую достичь. Ну и напомним, что прозрачность в этом вопросе позволяет не только бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и помогает принимать обоснованные решения в сфере деловых отношений, а также служит средством борьбы с коррупцией.
На сегодня более 120 стран взяли на себя обязательства по обеспечению прозрачности бенефициарного владения.
В 49 из них, включая Казахстан, правительство взяло на себя определённые обязательства по обеспечению доступности подобной информации. Будучи членом Инициативы прозрачности добывающей промышленности (ИПДО), РК обещала обеспечить транспарентность в добывающем секторе.
В 22 государствах системы, обеспечивающие транспарентность, на стадии внедрения, среди них — США, Норвегия, Чили и Австралия.
В 74 странах реестры бенефициарных владельцев уже функционируют. Это большинство государств ЕС, Монголия, Канада и прочие.