В Кыргызстане разоблачена транснациональная группа, подозреваемая в хищении криптовалюты
Сотрудники МВД Кыргызстана провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, которые под предлогом обмена цифровых активов, незаконно завладели криптовалютой.
Неизвестные лица, обманным путем, под видом купли-продажи криптовалюты завладели крупной суммой цифровых активов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками МВД задержаны трое подозреваемых. По имеющимся предварительным данным они являются соучастниками аферы, которую провернул некий гражданин по имени Ян (он же Zhou, Чо, он же Фушуй Лютянь) и подозреваются в серии преступлений, связанных с хищением криптовалюты.
Стало известно, что потерпевшие занимаются продажей автомашин, либо обменом небольших сумм (доллары, юани) в мессенджерах WhatsApp, WeChat и Telegram. Злоумышленник выбирает потенциальных жертв, после чего начинает разработку, звонит, либо пишет в WhatsApp с виртуальных номеров, представляясь вымышленным именами, предлагая продать или купить авто премиум класса, либо обменять большую сумму криптовалюты на наличные и наоборот, тем самым завязывает диалог, который продолжается на протяжении длительного времени. Понимая, что жертва готова, он
начинает следующий этап своей разработки, непосредственно сам обман.
Иностранец использовал схему «Треугольник», каждый в этой сделке желал получить процент на выгодных ему условиях, однако после получения на свой криптокошелек активов, злоумышленник пропадал и удалял сообщения.
Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить местонахождение похищенных виртуальных активов и заморозить их.
По месту проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты СИМ-боксы в количестве 21 блока, множество СИМ карт сотовых компаний КР, флеш карты, хард диски, системные блоки, пистолет, сотовые устройства, ноутбук и банковские карты.
Сим-бокс (SimBox) — устройство, которое используется для маскировки международных звонков как местных, обманывая сеть мобильной связи. В данное время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия, направленные на установление других участников преступной группы.