BMW с тёмным прошлым: Как из-за обнальщиков в Москве можно потерять новую машину
15:38, 10 марта 2023 г.
974
0
Версия для печати
Как выяснил Лайф, в Москве практикуется новая схема обналичивания денег через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Жертвой этой схемы может стать любой покупатель. Как работает схема?
Машина со скелетом в шкафу
В пустом зале одного из дилеров BMW в Москве блестит боками новенький внедорожник Х7 последнего поколения. Цена — 16 млн рублей. Около автомобиля беседует с потенциальным покупателем менеджер салона.Виктор — топ-менеджер одной крупных компании, решил обновить машину, выбор пал на BMW X7. Чтобы не рисковать, машину стал искать в салонах официалов.
BMW X7 сейчас стоит на порядок дороже, чем до СВО
Впрочем, все документы на премиальный внедорожник были в порядке. Машина не ставилась на учёт в ГИБДД, на неё не оформлялись страховки и кредиты, не было других обременений, все пункты базы данных "Автотека" были зелёными.
Виктор навёл дополнительные справки через знакомых из сферы автобизнеса. Они распознали подвох и отговорили его от покупки. По их данным, дорогая машина неоднократно использовалась в теневых схемах по обналичиванию денег. Внедорожник покупали фирмы-однодневки, но на учёт в ГИБДД не ставили.
— Из-за подорожания премиальных машин, обнальщики взяли их в свои схемы,— рассказал Лайфу один из юристов, который специализируется на налоговых и финансовых делах. — Фирма-однодневка формально покупала BMW за наличный расчёт у владельца — физического лица. Это было основание, чтобы получить в банке 16 млн наличными. Машина меняла хозяина, но, поскольку не ставилась на учёт в ГИБДД, сделка оставалась в тайне. Затем BMW покупали другие фирмы-однодневки. Но об этом можно было узнать только из их внутренней бухгалтерии. Хозяин машины каждый раз получал свой процент за обналичивание.
По словам собеседника Лайфа, когда машина проходит несколько сделок, от неё избавляются. А чтобы не вызывать подозрений, ставят на реализацию к дилеру марки. Покупатели доверяют официалам, поэтому не будут особо копаться в происхождении автомобиля.
Дорогая машина с тёмной судьбой грозит серьезными проблемами её новому владельцу.
— Машины можно легко лишиться, причём всё будет законно. Ведь у фирмы-однодневки есть документы о том, что ранее она покупала автомобиль на наличные, первый хозяин получил деньги, расписался за это. Так что любой суд будет на её стороне, —рассказал Лайфу управляющий партнер бюро "Михальчик и партнёры" Алексей Михальчик.
Кроме того, по его словам, силовики постоянно работают по обнальщикам, задерживают их, вскрывают схемы.
— Посколько машина тоже участвовала в обнале, её могут признать вещественным доказательством в рамках уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность. — прим.ред) и изъять у владельца на время следствия. А следствие может длиться и год и два, — добавил Алексей Михальчик.
Чтобы избежать опасностей, юристы советуют тщательно проверять документы и отдавать предпочтение автомобилям, которые были ввезены в Россию крупными автодилерами.
Почему любят наличные
На наличные деньги всегда был высокий спрос. Лидерами на теневом рынке обнала являются строительная сфера, оптово-розничная торговля. Бизнесу наличные нужны, чтобы уходить от налогов, платить серые зарплаты персоналу, использовать в коррупционных схемах.
Схем обналичивания существует много, но их суть сводится к тому, что компании загоняют на счета фирм-однодневок безналичные деньги по фиктивным договорам об оказании услуг или покупки товаров, а те уже покупают на них наличные. Например, у владельцев рынков и розничных компаний. Обнальщики берут за свои услуги до 12 процентов от суммы.
Схем обналичивания существует много, но их суть сводится к тому, что компании загоняют на счета фирм-однодневок безналичные деньги по фиктивным договорам об оказании услуг или покупки товаров, а те уже покупают на них наличные. Например, у владельцев рынков и розничных компаний. Обнальщики берут за свои услуги до 12 процентов от суммы.
— Если на обналичивание переводят 25 млн рублей, то чёрным налом получают в ответ 18–20 млн. Схему можно выявить только при проведении выездной налоговой проверки, когда сравнивают реальные назначения платежей с оприходованными ценностями или учтёнными расходами,— рассказал налоговый юрист Александр Хаминский.
Покупатели в дилерском центре
— Налоговики решили, что физические лица самостоятельно расплачивались за автомобиль, а вот компании перечисляли деньги безвозмездно, без экономической цели. На суде автосалон уверенно всё отрицал, мол, не было никакой налички. Протоколы допросов "физиков", где те говорят, что расплачивались наличными, суд не посчитал доказательством. В итоге автосалон выиграл тяжбу и снял с себя все штрафные санкции. Решение самарского суда подтвердил и Верховный суд РФ, — рассказал Лайфу один из юристов.
Ещё статьи по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 06.07.2024, 23:06
Сборник рассказов Захара Прилепина включили в рекомендованный список школьной литературы
06.07.2024, 20:54
Орбан анонсировал неожиданный визит на следующей неделе
06.07.2024, 20:48
Алла Пугачева повысила цену на роскошную усадьбу в Подмосковье до 152 миллионов рублей
06.07.2024, 20:45
Новые уловки телефонных мошенников и крупные обманы последнего месяца
06.07.2024, 20:42
Помощника юриста из Москвы задержали за попытку вступления в террористическую организацию
06.07.2024, 20:39
Московского военкома арестовали за взятку
06.07.2024, 20:39
Ушёл из жизни один из создателей системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков
06.07.2024, 20:36
Суд вынес приговор по делу о хищениях в «Ростехе»
06.07.2024, 20:33
Стали известны подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова
06.07.2024, 20:33
Объявление о продаже российского футбольного клуба появилось на Avito
06.07.2024, 16:09
Корейцы против корейцев
06.07.2024, 15:18
Партия Ле Пен теряет шансы на парламентское большинство
06.07.2024, 15:18
Скончалась первая ведущая программы «Время» Аза Лихитченко
06.07.2024, 15:12
Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Астане
06.07.2024, 15:09
История криминальной карьеры бывшего вора в законе Олега Мухаметшина, известного как "Муха"
06.07.2024, 15:06
Сын помощника президента Дмитрий Калимулин скончался при загадочных обстоятельствах
06.07.2024, 11:30
Джо Байден дал первое интервью после дебатов с Дональдом Трампом