Фоменко Дмитрий – все статьи о персоне

Две сестры из Днепра в течение двух десятилетий проводили банковские махинации на сотни миллионов. Сначала они использовали один банк для манипуляций с выкупом акций и конвертацией валюты через фиктивные зарубежные компании, избегая уплаты налогов в украинский бюджет.

Так, девятого апреля под предлогом ОРМ («обследование помещений») сотрудники ФТС Дмитрий Фоменко и Матвей Ворошилов при поддержке СОБР ворвались на территорию ГТЭС «Терёшково» в Москве (100% собственником которой является турецкая компания Zorlu Holding A.S.).