Все статьи по теме: Банк Открытие

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer based in Kuban, may soon draw the attention of law enforcement authorities.

Николай Шихиди, кубанский строительный магнат, оказался в центре нового расследования, касающегося возможных финансовых махинаций, включая схемы по отмыванию средств.

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Впечатляющий успех компании Vesper на строительном рынке Москвы объясняется тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание правоохранительных органов.

Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.

Знаменитый армянско-российский олигарх в азербайджанской тюрьме раскрыл имена всех своих сообщников по финансовым махинациям в США.

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал находящихся в международном розыске основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева.