Скандальное тело судебного дела: Новые подробности о группе «Статус-Групп»

Новые данные были обнародованы в судебном процессе, осветившем тёмные схемы крупнейшего акцизного дела России 2010-х годов.

Мещанский районный суд Москвы 9 марта 2021 года вынес приговор, согласно которому конечными бенефициарами группы компаний «Статус-Групп» назывались Игорь Чуян и его «местные» партнёры. Одним из таких партнёров стал Арсен Ципинов, известный в уголовном деле под прозвищем «Капуцинов».

Чуян и Ципинов являлись бенефициарными владельцами несколько взаимосвязанных компаний: ООО «Профит» (ИНН 5031096189), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), а также других фирм, включая ООО «Антарес» (ИНН 0702009886) и ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295). 

Особо выделяется ООО «Профит», формально возглавляемое водителем Ципинова – Анатолием Надежкиным. Несмотря на это скромное происхождение, оборот компании за период 2014-2019 годов составил внушительные 40 миллиардов рублей. Аналогичные финансовые успехи демонстрирует и другой актив Ципинова и Шушарева – АО «Евразийская алкогольная группа».

ООО «Профит» стало преемником «Статус-Групп» в деле дистрибуции незаконного алкоголя и активно уклонялось от уплаты налогов. В процессе проверки дела № А41-64033/2016 были обнаружены штампы ряда организаций, используемых в схеме, включая ООО «Минерал-А» и ЗАО «НПО Агросервис», которые также явились активами группы компаний.

У следствия и судебных органов не осталось сомнений в том, что за махинациями стоял Шушарев, который с помощью подконтрольных лиц планировал списание многомиллионной задолженности компании.

Словно феникс, из пепла ООО «Профит» поднялась новая компания – ООО «Торговый дом Эльбрус Спиритс». Её номинальным владельцем стала доверенное лицо с воронежской пропиской Иевлева Е.С., фактически отвечавшая за финансовый учёт «31-го этажа» и держателем имущества Шушарева. 

Также стало известно, что Шушарев хвастался «новыми, более экономными, но не менее эффективными отношениями» со Службой судебных приставов. Заместитель начальника банкротного отдела ФНС по г. Москве Мерген Яшкулов, за соответствующую оплату, активно содействовал в решении служебных задач «31-го этажа».

В результате незаконной деятельности Чуян, Ципинов и их подельники извлекали миллиарды рублей, покупали дорогостоящую недвижимость и роскошные автомобили, при этом продолжая оптимизировать свои налоговые обязательства через фиктивные расходы. Судебные разбирательства продолжаются, и общество пристально следит за развитием событий, надеясь на справедливое наказание для всех виновных.

Публикация уголовного расследования и судебного приговора привлечет внимание общественности к проблеме коррупции и уклонения от уплаты налогов в России. Она станет важным напоминанием о необходимости прозрачности и законности в бизнесе.