СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
22:06, 18 июля 2024 г.
829
0
Версия для печати
![СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»](/upload/news/2024/07/18/40609.jpg?00000000000000)
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Комментарии:
comments powered by Disqus 01.09.2024, 09:33
Бывший боец ЧВК «Вагнер» возглавил школу в Сыктывкаре
01.09.2024, 09:00
В Рафахе обнаружены тела шести заложников ХАМАС, включая россиянина
31.08.2024, 23:48
Левая партия Франции потребовала импичмента Макрона
31.08.2024, 23:45
Жители Ростова-на-Дону поставили таблички с Пригожиным у открытых люков
31.08.2024, 23:39
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе сервисов Telegram
31.08.2024, 23:27
Не каждому дано махать садовыми лопаточками в Саперном
31.08.2024, 23:24
Петербургский метрополитен тратит 33 миллиона рублей на освещение своих достижений
31.08.2024, 23:15
Перед выборами Беглов рассылает персональные обращения петербуржцам через «Госуслуги»
31.08.2024, 23:15
Как юридическое партнерство Татьяны Гавриш и Сергея Семочкина превратилось в криминальный бизнес
31.08.2024, 23:12
Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака
31.08.2024, 23:06
Мошенничество и налоговые нарушения: Как российские блогеры попадают под уголовное преследование
31.08.2024, 22:30
Военные контролеры брали взятки в долг
31.08.2024, 22:24
За границу с чистым золотом
31.08.2024, 22:06
Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в смерти своей матери