СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
22:06, 18 июля 2024 г.
841
0
Версия для печати
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ещё статьи по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 14.09.2024, 23:36
Разборки вокруг Wildberries: Скандальный конфликт в многомиллиардном бизнесе может обострить элитные противостояния
14.09.2024, 22:57
Тайна убийства Татишева: Муратхан Токмади дважды предстал перед судом
14.09.2024, 22:51
Генпрокуратура России экстрадировала в Казахстан гражданина, подозреваемого в разжигании религиозной розни
14.09.2024, 22:45
Компания Qarmet намерена нарастить добычу угля на шахте, где ранее неоднократно происходили аварии
14.09.2024, 22:42
Северная Корея впервые продемонстрировала лабораторию, где производят топливо для ядерного оружия
14.09.2024, 22:39
Из-за нехватки мест в школе Туркестанской области дети вынуждены заниматься в коридорах
14.09.2024, 22:36
В Италии был найден украденный портрет Уинстона Черчилля без сигары
14.09.2024, 22:33
Суд обязал завод, принадлежащий сыновьям Нигматулина, выплатить 100 миллионов рублей долга российской компании
14.09.2024, 22:24
Развод без правил
14.09.2024, 22:21
«Россети Сибирь»: изменившиеся запросы клиентов и повышение тарифов
14.09.2024, 22:03
Экс-зампред правительства Подмосковья арестован по делу о взятках от «Просвещения»
14.09.2024, 21:54
В Новгородской области рабочий погиб на бумажной фабрике
14.09.2024, 21:51
Дело Бавыкина могут начать рассматривать по новой
14.09.2024, 21:48
В отношении Сергея Лежнева возбуждено новое уголовное дело
14.09.2024, 21:42
Сотрудница филиала банка приговорена к реальному сроку за мошенничества
14.09.2024, 21:39
Активы пермской компании на территории ОЭЗ были выставлены на продажу
14.09.2024, 21:36
Жизнь и смерть Альберто Фухимори