Война за миллиарды: как одиозная Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины
![Война за миллиарды: как одиозная Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины](/upload/news/2024/08/01/41618.jpg?20240810184056)
Баталии за долю с денег игроманов уже давно вышли за рамки приличия.
Когда канонада кровавых баталий отодвинулась от пригородов Киева, и стало более-менее понятно, что эта страна будет жить, оживились притихшие было «схематозники». Их ожесточенная борьба за финансовые потоки возобновилась с новой силой. Её отголоски всё чаще расходятся кругами в информационном пространстве.
Необычный «вброс»
В конце июня, 27-го числа, на англоязычном сайте Luxembourg Herald (Luxherald.com) появилась статья под заголовком UKRAINE SHOULD CLOSE FIRTASH’S BANK, FROM WHICH HUNDREDS OF MILLIONS OF EUROS WERE STOLEN. Вскоре сайт стал недоступен, стоит полагать, из-за хакерской атаки. Однако уже на следующий день её перевод на русский язык, а также короткие «выжимки» из текста появились в ряде украинских интернет-изданий.
В публикации идет речь о том, что украинский банк «Альянс» якобы находится на грани разорения из-за масштабных махинаций руководства и бенефициара финансового учреждения. А таковым анонимный автор безапелляционно называет опального олигарха Дмитрия Фирташа, структуры которого прогоняли через «Альянс» астрономические суммы.
Новости
по теме:Азербайджан выступает посредником в переговорах о продолжении транзита российского газа в Европу
Банк «Альянс» уже на следующий день категорически опроверг изложенную в статье информацию (правда, далеко не всю – прим. ред.).
А глава правления финучреждения Юлия Фролова сделала следующее заявление:
«Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не уместны для профессиональной журналистики, а особенно - в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументацию и ссылки авторов. В большинстве случаев автор «разоблачает» неправомерные действия на основе собственных домыслов и ссылаясь на фейковое издание Luxembourg Herald, уже не раз публиковавшее подставные новости. Команда Альянс Банка считает фейковые новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста Альянс Банка».
![Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису qrridqkirxiduatf uriqzeiqqiuhkmp uriqzeiqqiuhrmf qhiddkiqxqieqdrm](https://ruskompromat.info/upload/newsout/37000/37209_1.jpg)
Юлия Фролова
Действительно, Luxembourg Herald в кругах украинских медийщиков известен как фейковый ресурс, через который заинтересованные лица вбрасывают протухший компромат. Известность эту он приобрел после публикации бредовой статьи о том, что якобы жена пятого президента Украины Марина Порошенко причастна к отмыванию денег через благотворительную организацию.
Однако, глава правления «Альянса» несколько лукавит, утверждая, что изложенное в статье – полная чепуха. Ведь в публикации особо подчеркивается, что банк «Альянс» является расчетным банком и эмитентом электронных денег международной платежной системы «Глобалмани» (GlobalMoney), название которой регулярно всплывает в уголовных производствах. В частности, в судебном реестре она часто упоминается в контексте дел о незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами – «пушеры» активно используют её электронные кошельки (вот первые попавшиеся документы из реестра – 1, 2).
Кроме того, упоминается давний скандал, когда всплыла информация о том, что терминалы «Глобалмани» могли использовать пророссийские террористы для своих финансовых операций в ОРДЛО. Сюда же можно добавить причастность к отмыванию денег, в котором обвиняли сеть магазинов электротехники «АЛЛО».
Как упомянуто выше, в «Альянсе» считают «наброс» с сайта Luxembourg Herald «заказанной агрессией». В украинских бизнес-кругах, в массе своей далеких от святости, давно вошло в привычку притворяться жертвой при появлении претензий правоохранительных органов или разоблачений в СМИ. Здесь же не совсем тот случай. Однако, прежде чем перейти к самому интересному, давайте внимательнее присмотримся к действующим лицам.
Дела «семейные» и тень Юры Енакиевского
Итак.
Банк «Альянс». Согласно ранее опубликованным данным, этот банк открылся в Донецке еще в 1992 году. Он оставался довольно скромным даже по украинским меркам банком (размеры активов не превышали 10-15 миллионов долларов), который, тем не менее, благополучно пережил три кризиса (1998, 2008 и 2014 г.г.). А всё потому, что его называли «бандитским банком», через который осуществлялись всевозможные финансовые схемы. Об «Альянсе» писали, что он находился под контролем соратника беглого Януковича – Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского), а владельцами банка всегда была группа акционеров, каждый их которых владел около 10%. После Революции Достоинства банк сменил владельцев: ими стали донецкое ООО «Крамп» (ЕГРПОУ 36442702) и киевское ООО «Укрбизнесстандарт» (ЕГРПОУ 35886746), оба известные как фирмы Иванющенко. В частности, фирма «Крамп» (названная в честь босса мафии из старой французской комедии «Укол зонтиком»), по мнению ряда СМИ, являлась частью схемы, с помощью которой Иванющенко уклонялся от налогов, продавая селитру госпредприятия «Екоантилид», а также использовалась для фиктивного банкротства ООО «Чарнокит». Последнее стало фигурантом уголовного дела о незаконном возмещении НДС в особо крупных размерах, послед чего его обанкротили.
![Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису](https://ruskompromat.info/upload/newsout/37000/37209_2.jpg)
Юрий Иванющенко
Более того, в декабре 2014 года СБУ заподозрила, что в банке «Альянс» работает крупный конвертационный центр с оборотом до 600 миллионов гривен. Бойцы «Альфа» провели в банке тщательный обыск, в том числе «пошарив» в банковских ячейках. Как потом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, среди изъятого «улова» находились печати учреждений и предприятий ЛДНР и контракты, по которым могло осуществляться финансирование терроризма. Кроме того в «Альянсе» удалось найти имущество и документы другого банка — «Гефест», который тоже находился под контролем Иванющенко и его компаньона Сергея Дядечко.
Вот только воспользоваться результатами обыска СБУ не удалось. Буквально сразу после него был поднят скандал: Еврейская община Донбасса, устами раввина Пинхуса Вышедски (бывшего лидера донецкой общины «Хабад») заявила, что во время обыска «альфовцы» украли из ячейки банка деньги и ценности, принадлежавшие неким «евреям-беженцам». На сотрудников СБУ завели уголовное дело, их таскали по судам. А пока длился скандал, банк «Альянс» перепродали новому владельцу. В начале 2015-го им стал бывший младший партнер уже почти не олигарха Ахметова Александр Сосис.
![Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису](https://ruskompromat.info/upload/newsout/37000/37209_3.jpg)
Александр Сосис
Глобалмани. Очень подробно об этой финансовой организации ещё в 2013 году писали в интернет-издании INSIDER журналисты Дмитрий Король и Сергей Щербина.
-----
Согласно Госреестру, по состоянию на 2013 год уставной капитал GlobalMoney составлял 12 миллионов гривен, из них всего 0,5% - 48 тысяч – принадлежали Александру Тютюну. Среди учредителей так же значились лондонская Quick Payment System Ltd и украинский венчурный фонд «Европейские технологии», с долями 4,7 и 7,2 миллиона гривен соответственно.
По данным реестра компаний Великобритании, директором Quick Payment System Ltd был указан Александр Тютюн, но уже почему-то в качестве гражданина Израиля. А владели ею три офшорные компании и еще одна английская – Integrate IT Technologies Limited. Бенефициаром последней указывался белорусский IT-бизнесмен Сергей Гвардейцев.
А вот с ПАО «ЗНВК ИФ «Европейские технологии» ситуация обстояла сложнее.
По состоянию на сентябрь 2013 года единственным её учредителем с долей в 150 миллионов гривен числилась «Юго-Восточная страховая компания» (ЮВСК). Но, согласно решению Хозяйственного суда Донецкой области, еще в июне 2010 года она была признана банкротом и ликвидирована.
До ликвидации в состав акционеров ЮВСК входили компании КУА «ДАН» и АОЗТ «Промкомбинат». Оба предприятия принадлежали банку «Союз» ( фигурировавшему в уголовном деле о финансировании терроризма), зампредправления которого был бывший вице-президент «Родовид Банка» Сергей Дядечко.
![Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису](https://ruskompromat.info/upload/newsout/37000/37209_4.jpg)
Сергей Дядечко(на фото справа)
После ликвидации страховой компании «Европейскими технологиями» управляла напрямую КУА «ДАН».
«К GlobalMoney мы никакого отношения не имеем, а КУА «ДАН» и фонд, которым она управляет ("Европейские технологии") мы продали еще в 2008-2009 году", - прокомментировал эту ситуацию Дядечко. Впрочем, он не сказал, кому именно была продана компания.
Но есть ряд интересных деталей. Первая из них - номер телефона «Европейских технологий» совпадал с номером директора «ЗНВК ИФ «Новые технологии», бизнесмена Ивана Аврамова. Того самого, который является бизнес-партнером легендарного «регионала» Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский и Юрец Малой. Правда, это может еще ни о чем не говорить.
Иван Аврамов (на фото слева)
Самое интересное то, что в 2009 году мажоритарным акционером «Европейских технологий» было ООО "Парфе". История этой фирмы крайне занимательна. Например, «Парфе» принадлежало 100% «Апекс-Банка». Это финучреждение было создано в том же 2009 году.
Согласно информации реестра юридических лиц, среди акционеров «Парфе», в частности, были такие люди, как Александр Дубихвост и Варвара Шульц.
В 2013-м Дубихвост был директором департамента управления валютными активами Нацбанка. Варвара Шульц до апреля 2013-го была членом ревизионной комиссии «Апекс-Банка».
Но важно другое. Как писало в свое время "Свидомо", женщина с таким же именем имела общую компанию с министром финансов Кабмина Азарова Юрием Колобовым, членом группировки, известной как «Семья Януковича».
Новости
по теме:Часы Медведчука с изображением жены проданы за 1 миллион рублей
Более того, по информации журналистов, они даже были прописаны в одной квартире на малой родине чиновника – в Павлограде Днепропетровской области. Информацию о том, что Колобов, мягко говоря, не чужд счастливой системе электронных денег журналистам подтвердили сразу два осведомленных представителя финансовых кругов. Правда, пожелав остаться неназванными.
Юрий Колобов
«Варвара Шульц – это мама Юрия Колобова. А Александр Дубихвост – его кум. За «глобалами» стоят они», - рассказал один из источников, добавив, что в структуре этой системы работает много экс-сотрудников «Терра-Банка». Стоит отметить, что владельцем этого финучреждения, до его продажи весной 2010 года, называли тогдашнего министра финансов.
-----
По состоянию на июль 2022 года, согласно данным сервиса «Опендатабот», владельцами ООО «Глобалмани» являются граждане Карпов Владимир Николаевич и Тверитин Константин Юрьевич.
То есть, если раньше банк «Альянс» и платежную систему «Глобалмани» прямо или косвенно связывала фигура Юры Енакиевского, то теперь – очень плодотворное партнерство. Особенно на рынке гемблинга. Через «Глобалмани» проходит довольно крупная доля платежей игроков многопользовательских платных и условно бесплатных компьютерных игр, интернет-казино и букмекерских контор (как легальных, так и не совсем), и немалую часть этих платежей обрабатываются в «Альянсе». Речь идет о многих миллионах гривен, с которых платежная система и банк имеют свой процент.
И каким бы масштабным не был денежный поток, идущий от игроманов, дельцам, присосавшимся к нему, всё равно будет тесно. То есть, неизбежна война – эпизодом которой, очевидно, является крайний (и далеко не первый) «наброс» на банк «Альянс» и «Глобалмани».
Кто же этот лютый противник, яростно атакующий в информационном пространстве героев нашего повествования?
Лютый конкурент
Намек на него можно найти в любопытной статье от 08.09.2020-го на портале delo.ua (кстати, недавно фигурировавшем у нас в одной курьезной истории), посвященной «изнанке украинских информационных войн». Если точнее – в материале развенчиваются абсолютно неправдивые (по мнению анонимного автора публикации) обвинения в отмывании денег и прочих нехороших делах в адрес основательницы финансовой компании «Леогейминг Пей» и международной платежной системы LEO Алены Шевцовой (в девичестве Дегрик), а также её дражайшего супруга Евгения, бывшего высокопоставленного полицейского начальника. В ней читателя подталкивают к мысли, что за распространением якобы вздора о Шевцовой-Дегрик и её бизнесе стоят конкуренты в лице платежной системы «Глобалмани».
Самое смешное, что такой вывод основывается также на анализе статьи автора этих строк «Опасные связи «Зброяра»: кто продает оружие украинским военным», написанной для интернет-издания «ОРД». Анонимный коллега подчеркивает, что в том тексте вашего покорного слуги упоминается Алена Дегрик-Шевцова, Евгений Шевцов и их бизнеса, но нет ни слова о «Глобалмани». И толсто намекает, что именно «Глобалмани» заказал автору этот «навет».
В свое оправдание перед Аленой Шевцовой вынужден заявить, что при всех моих стараниях найти связь «Глобалмани» с оружейной компанией, о которой шла речь в статье, мне не удалось. А вот связь её бенефициаров с Шевцовыми лежала на самой поверхности.
Естественно, этот эпизод указывает на участие Шевцовых в информационной войне против «Глобалмани» и банка «Альянс» лишь косвенно. Впрочем, есть и прямые доказательства, закрепленные документально. Но прежде чем мы к ним перейдем, освежим память читателя на счет, так сказать, противоборствующей команды.
Евгений Шевцов и Алена Дегрик-Шевцова
Алена Дегрик-Шевцова основала финансовую компанию «Леогеймиг Пей» в далеком 2013 году. Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Он представлял из себя скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему «Лео», которая спустя пару лет стала международной.
Увы, во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».
Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании
*по данным правоохранительных органов и извлечений из Единого государственного реестра судебных дел
«Лео» Шевцовой с банком «Альянс» вроде как не воевал, а местами даже дружил. В 2019-м, когда эта платежная система с благословения НБУ вышла на международный уровень, «Альянс» стал её дополнительным расчетным банком. Но у «Альянса» была крайне неприятное для Шевцовой-Дегрик свойство – он является эмитентом и расчетным банком заклятого конкурента «Лео» - упомянутого выше «Глобалмани». К тому же, вскоре у Алены Владимировны появился свой, «карманный» банк – «iBox банк» (Айбокс банк).
«Айбокс банк», согласно данным Нацбанка, появился 29 лет назад – в 1993-м. Тогда носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-х это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «моральный»). Лишь в 2002-м владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» он стал спустя еще 14 лет, в 2016-м, после того как в состав акционеров влился финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. С собой он «привел» сеть платежных терминалов «iBox», давшую «конторе» новое название.
Впрочем, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но вот в конце 2019-го на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный банк для обслуживания её финансовых потоков, а основным владельцам банка – доступ к этим самым потокам. И уже в 2020-м она стала акционером «Айбокс банка» (на данный момент Алена Шевцова сосредоточила чуть менее 25% его акций; накануне начала широкомасштабного конфликта России также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые должности в нём заняли выходцы из подконтрольного ей «Лео».
С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела у «Айбокса» устремились вверх. Одновременно у регулятора начали копиться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью прошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не осуществляло надлежащую проверку новых и действующих клиентов), НБУ влепил «iBox банку» штраф в 10 млн грн. Отметим, что это самый крупный штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне этого года у Нацбанка появились подобные претензии к «Айбоксу» снова. Но суть не в этом.
В 2020 году случилось ещё одно важное событие: появился Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». То есть, финансовые потоки вышедшего из тени игорного бизнеса становятся легальными с перспективой их увеличения. Что означает ужесточение грызни за доступ к ним.
Ставки растут
И она началась. В интернет-издании Mind.ua появляется скрупулезное расследование финансовых потоков интернет-казино и связей игроков этого рынка со страной-агрессором. Расследование это выглядит крайне качественным, если не брать во внимание одно «но»: в нем практически никак не упоминаются «Глобалмани» и банк «Альянс», зато перетряхиваются все скелеты в шкафу «Айбокс банка» и «Лео» Дегрик-Шевцовой. Впрочем, этот «пробел» тут же заполнили публикации других изданий, в которых, например, обвинили «Альянс» и «Глобалмани» в причастности к финансированию пророссийских террористов. В то же время «запоребриканская» деловая пресса позже утверждала, что деньги от украинских игроков в российские нелегальные онлайн казино стабильно идут через «Айбокс банк» Шевцовой.
Противостояние набирало обороты в следующем, 2021 году, причем, «Альянс» и «Глобалмани» оказались в роли обороняющихся. К давлению на них привлекли активистов-общественников и даже ныне бывших подчиненных мужа Алены Шевцовой (Евгений Шевцов на тот момент трудился заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции). Тогда же Украинская ассоциация платежных систем (УАПС) с позором изгнала из своих рядов «Глобалмани» якобы из-за негативной репутации последнего.
Репутацию «Глобалмани», конечно, безупречной назвать трудно. Но обструкция со стороны УАПС выглядит комично, поскольку, согласно регистрационным данным, совместно с финкомпанией «Бизнес Орбита Груп» основателем Ассоциации выступает ООО «Леогейминг Пей» Дегрик-Шевцовой. А возглавляющая УАПС со дня её основания Галина Хейло не так давно трудилась главой правления «Айбокс банка», ныне входящего в орбиту Алены Шевцовой.
Но, пожалуй, самый «зашкваристый» эпизод в этой «войнушке» - когда клерки «Айбокс банка» рассылали в учреждения официальные письма с обвинениями «Глобалмани» в отмывании денег, сотрудничестве с врагом и в прочих смертных грехах. Антмонопольный комитет счел такие «мансы» проявлением нечестной конкуренции и оштрафовал банк Шевцовой на 68 тыс. грн. Впрочем, насколько известно, «Глобалмани» жаждало более суровой кары для «Айбокса» и даже пыталось добиться её через суд.
Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, стали официально декларировать своё участие в игорном бизнесе. В частности в мае прошлого года LeoGaming купила лицензию на обустройство казино и/или букмекерской конторы в одесском отеле Alice Place. Спустя несколько месяцев «Айбокс банк» получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) на прием платежей в пользу интернет-казино. Уже в этом году «Айбокс» получил лицензию на «ведение деятельности в сфере игорного бизнеса».
То есть, теперь банк из орбиты Шевцовой может запускать свои казино и обустраивает букмекерские конторы. Учитывая, что на этом рынке у нас уже до того тесно, что его «старые» участники неустанно поливают друг друга помоями, с появлением столь темпераментного игрока, как Алена Шевцова, тут становится не то что томно, а душно.